México interviene CIBanco e Intercam señalamientos de EU por lavado de dinero
El sistema bancario mexicano enfrenta una intervención sin precedentes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este miércoles la toma de control gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, luego de que ambas instituciones fueran señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente colaborar en operaciones de lavado de dinero con organizaciones del narcotráfico.
Según el comunicado oficial, la intervención tiene como finalidad sustituir a sus órganos directivos para garantizar la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero nacional.
Esta acción surge después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, al vincularlas con el manejo de fondos provenientes del tráfico de drogas, en particular fentanilo.
Se estima que las operaciones habrían facilitado movimientos por más de 168 millones de dólares.
Entre los señalamientos más graves se encuentran transferencias destinadas a la adquisición de precursores químicos provenientes de China y el presunto uso de las instituciones para financiar sobornos, incluyendo pagos vinculados al exfuncionario mexicano Genaro García Luna.
Vector habría permitido transacciones por hasta 40 millones de dólares, mientras que CIBanco fue relacionado con cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo.
Las instituciones afectadas han rechazado las acusaciones, defendiendo su historial operativo y asegurando que cumplen con las leyes mexicanas e internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.
Analistas consideran que este escándalo podría debilitar la credibilidad de los mecanismos regulatorios en México, mientras que otros expertos piden distinguir entre las instituciones y los individuos que pudieron haber cometido los delitos.
México interviene CIBanco e Intercam señalamientos de EU por lavado de dinero
