Sheinbaum pide a EU pruebas contra 11 empresas señaladas por nexos criminales
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar las pruebas que sustenten las acusaciones contra 11 empresas mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, luego de que autoridades estadounidenses anunciaran sanciones financieras contra las compañías y cuatro personas por supuesto lavado de dinero.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 14 de octubre, la mandataria informó que, de acuerdo con los datos que le ha proporcionado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha identificado elementos que acrediten una relación entre las empresas señaladas y una organización criminal.
“En particular, en este caso la UIF, hasta donde me han informado la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, señaló.
Sheinbaum sostuvo que el gobierno mexicano necesita conocer los elementos que llevaron a Washington a imponer las sanciones, a fin de determinar si existen fundamentos para abrir investigaciones en el país.
La presidenta explicó que las medidas financieras aplicadas por Estados Unidos no significan, por sí mismas, que las compañías o las personas señaladas hayan cometido delitos. Por ello, consideró necesario distinguir entre las irregularidades financieras y las pruebas que permitan acreditar presuntos nexos con el crimen organizado.
La revisión de la UIF es relevante para determinar si existen elementos que justifiquen otras acciones de las autoridades mexicanas. En caso de contar con información suficiente sobre posibles delitos, la Fiscalía General de la República (FGR) podría intervenir conforme a sus atribuciones.
El caso se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, anunciara sanciones contra empresas y personas que presuntamente estarían relacionadas con operaciones de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.
De acuerdo con los señalamientos difundidos por autoridades estadounidenses, la investigación apunta a posibles operaciones financieras vinculadas con esa organización criminal. Sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que necesita conocer las pruebas específicas que respaldan esas acusaciones.
La postura de Sheinbaum se suma a otros pronunciamientos recientes en los que ha señalado que las sanciones anunciadas por Washington no constituyen, por sí solas, evidencia suficiente de vínculos delictivos.
La mandataria reiteró que México debe revisar la información disponible antes de determinar qué acciones corresponden. La entrega de pruebas por parte de Estados Unidos permitiría a las autoridades mexicanas evaluar los señalamientos y establecer si procede iniciar o ampliar investigaciones.
Sheinbaum pide a EU pruebas contra 11 empresas señaladas por nexos criminales
