Tag: lavado de dinero
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Pide Mario Delgado que autoridades investiguen contexto de denuncias hechas por Ignacio Mier
El dirigente de nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, refirió que las autoridades deben investigar el contexto que motivó a Ignacio Mier Velazco a...
Exige Miguel Barbosa que Ignacio Mier aclare imputaciones en diversas averiguaciones legales en curso
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, recomendó a Ignacio Mier Velazco que se enfoque en su labor en la Cámara de Diputados y deje de...
Autoridades determinarán responsabilidad en caso Ignacio Mier y Arturo N
La autoridad es quien determinará responsabilidades sobre indagatorias por el presunto lavado de dinero y empresas fantasma que involucra a Arturo N, Francisco N....
La Fiscalía de Puebla obtuvo vinculación a proceso en contra de José Arturo N.
Al sustentar datos de prueba por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la...
Reconoce titular de UIF indagatoria y denuncia por trama de lavado que involucra a Mier
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), envío un extrañamiento al fiscal General del Estado de Puebla (FGE), por supuestamente...